ภาพ : แผนผังเครือบริษัทของนายประสิทธิ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ prasitjeawkok.com และ mgroupth.com
นายประสิทธิ์ได้รับความสนใจจากสังคมทั่วไป หลัง น.ส.พรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า แถลงข่าว “เปิดวงจรอุบาทว์ไอโอ ผู้มูฟออนเป็นวงกลม” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 ตอบโต้การแถลงข่าวของกองทัพบกก่อนหน้านั้น
น.ส.พรรณิการ์ เปิดเผยว่าปฏิบัติการไอโอมีการใช้ server เดียวกันกับแอปฯ M-Help Me ของนายประสิทธิ์ และเป็นผู้อบรมโซเชียลมีเดียให้กองทัพ ซึ่งนายประสิทธิ์ออกมายอมรับ
เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนายประสิทธิ์ก็เป็นข่าวดังอีกครั้ง เมื่อตำรวจเข้าทลายเครือข่ายบริษัทหลอกลวงนักลงทุนเมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 คดีนี้มีผู้เสียหายหลายพันคน มูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท
นอกจากนายประสิทธิ์ที่ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแล้ว ยังมีพวกรวม 6 คน คือ
- ประสิทธิ์ เจียวก๊ก
ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ M Group,
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน,
ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน - กิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์
รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ M Group,
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ โครงการคืนคุณแผ่นดิน - พ.ท.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข
ประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาติ - น.ส.ณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม
เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ โครงการคืนคุณแผ่นดิน - นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์
เลขาฯ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายติดตาม โครงการคืนคุณแผ่นดิน - น.ส.สิริมา เนาวรัตน์
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ปี 2561 นายประสิทธิ์และ บจก.มัณดาวีต์ ทัวร์ เคยถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สั่งปรับเป็นเงินรายละ 500,000 บาท เพราะถูกตรวจสอบพบว่า เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แก่ประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วครั้งนี้มีการชักชวนผู้เสียหายผ่านการระดมทุนในธุรกิจหลากหลาย
5 บริษัทในเครือข่ายที่เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน
สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน
ใช้รูปแบบธุรกิจเลียนแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีสหกรณ์ออมททรัพย์ในชื่อเดียวกันกับสมาคม ที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ถูกต้อง มีวิธีการลงทุน 2 วิธี
- ให้ผู้ลงทุนโอนเงินสดเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ โดยมีผลตอบแทนร้อยละ 12, 14, 15 และจะโอนเงินลงทุนคืนให้เมื่อฝากเงินครบ 59 วัน
- ให้ผู้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านทองทั่วไป แล้วให้นำทองคำพร้อมใบเสร็จส่งให้ บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเตอร์ จากนั้นบริษัทจะให้เอกสารบันทึกรายการทองคำ เพื่อให้ผู้ลงทุนนำไปฝากกับสหกรณ์ฯ โดยมีผลตอบแทนร้อยละ 12, 14, 15 และจะโอนเงินลงทุนคืนให้เมื่อฝากเงินครบ 59 วัน
บจก.มัณดาวีต์ ทัวร์
ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
- การลงทุนซื้อแพ็กเกจทัวร์ เป็นแพ็กเกจเที่ยวในประเทศ 15 จังหวัด และต่างประเทศ 3 แห่ง ให้ผู้ลงทุนนำบัตรเครดิตของธนาคารที่บริษัทกำหนดมาซื้อแพ็กเกจทัวร์ มีผลตอบแทนตามแพ็กเกจทัวร์ 3, 6 ,10 เดือน ตามตารางการลงทุน เช่น ซื้อแพ็กเกจ 499 บาท ระยะเวลา 35 วัน เมื่อครบวันกำหนดจะได้ผลตอบแทนร้อยละ 5 เป็นต้น
- การลงทุนเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของบริษัท มี 3 ประเภท
- บัตรสมาชิก Member VIP Gold สิทธิพิเศษโบนัสเพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 20,000 บาท รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท
- บัตรสมาชิก Member VIP Silver (Mandawee VIP Member Club Silver Card) สิทธิพิเศษโบนัสเพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 10,000 บาท รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท
- บัตรเที่ยวไทยช่วยชาติ (Mandawee Member Club Card) ได้รับเงินสนับสนุนท่องเที่ยวตามแพ็กเกจทัวร์ 15 จังหวัด วงเงินบัตร 3,0000 บาท บัตรนี้ใช้กับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และร้านที่รับบัตร Visa All Smart Pay ได้ทั้งหมด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บจก.เหนือโลก
เป็นกองทุนส่วนตัวของนายประสิทธิ์ ให้ผู้ลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีนายประสิทธิ์ หรือ บจก.เหนือโลก เพื่อนำไป ‘ต่อยอดธุรกิจ’ จนได้กำไรมาตอบแทนผู้ลงทุน ระยะเวลาการลงทุน 21 วัน ผลตอบแทนร้อยละ 9.5 จ่ายพร้อมเงินต้น
กรณีเป็นบัตรเครดิตจะให้นำไปซื้อทองคำ ซึ่งคาดว่าให้ซื้อกับบริษัทในเครือข่ายอย่าง บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์ จากนั้นนำทองคำส่งมอบให้นายประสิทธิ์หรือพนักงาน บจก.เหนือโลก
บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์
ให้ผู้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านทองคำทั่วไป แล้วนำมาส่งมอบให้บริษัทพร้อมใบเสร็จ ระยะเวลาลงทุน 10 เดือน
บริษัทให้กำไรจากการขายทองคำเป็นผลตอบแทนรวมตามระยะเวลา ร้อยละ 43.5 คำนวณตามราคาทองคำที่ผู้ลงทุนซื้อมา โดยจ่ายล่วงหน้าของ 10 เดือน แบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายร้อยละ 60 ของราคาทองคำ ภายใน 5 วันนับจากลงทุน เดือนต่อมาจ่ายร้อยละ 40 ที่เหลือ
บจก.วีเลิฟยัวร์แบ็ก (ไทยแลนด์)
ให้ผู้สนใจลงทุนผลตอบแทนจากการซื้อและปล่อยเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมผ่านบริษัท ระบุว่าเป็นสินค้าจาก Craby Brandname ที่ทำธุรกิจขาย รับซื้อ และให้เช่าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
- แบบลงทุน 10 เดือน ได้ร้อยละ 43.5 ของเงินลงทุน แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายภายใน 7 วันนับจากลงทุน ร้อยละ 60 งวดต่อมาเมื่อครบ 10 เดือน ร้อยละ 40
- แบบลงทุน 35 วัน ได้ผลตอบแทน 3.9 ของเงินลงทุน
บริษัทจะให้ผู้ลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท หรือหากเป็นบัตรเครดิตก็จะให้ซื้อทองคำจาก บจก.เอ็มโกลด์ฟิวเจอร์ แล้วนำทองคำนั้นส่งมอบพร้อมใบเสร็จให้บริษัท
ไทยพีบีเอสตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์ พบว่าเกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์หลายแห่ง โดยกลุ่มบริษัทในเครือข่ายที่มีสถานภาพ ‘ยังดำเนินกิจการ’ จำนวน 19 แห่ง จาก 23 แห่ง ยกเว้นสมาคมฯ
งบการเงินปี 2562 แสดงว่ากลุ่มบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ มีสินทรัพย์รวมกัน 634.8 ล้านบาท หนี้สินรวมกัน 1,068.8 ล้านบาท ทั้งยังขาดทุนสะสมอีก 627.5 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทเครือข่ายดังกล่าว มีรายได้รวม 177.6 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 153.4 ล้านบาท
ดูภาพโครงข่ายและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ที่นี่ คลิก
โดยมี 16 บริษัท และ 1 สมาคม เป็นกลุ่มบริษัทเครือข่ายในโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้แก่
- บจก.เอสแพลเน็ต (ดำเนินการอยู่)
- บจก.บีดีอาร์เรียลเอสเตท (ดำเนินการอยู่)
- บจก.อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็มซอฟต์แวร์ (ดำเนินการอยู่)
- บจก.สวัสดีดอทคอม (เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้ว)
- บจก.มัณดาวีต์ รีสอร์ตแอนด์สปา (ดำเนินการอยู่)
- บจก.มัณดาวีต์ ทัวร์ (ดำเนินการอยู่)
- บจก.จิรากานา (ดำเนินการอยู่)
- บจก.อ่าวนาง ซีวิว คอนโด (ดำเนินการอยู่)
- บจก.เอ็มวี เทรดดิง คอเปอร์เรชัน (ดำเนินการอยู่)
- บจก.อ่าวนาง ซีวิว รอยัล โฮเทล (ดำเนินการอยู่)
- บจก.วีเลิฟยัวร์แบ็ก (ไทยแลนด์) (ดำเนินการอยู่)
- บจก.ทราเวล แอดส์ เน็ตเวิร์ก (ไทยแลนด์) (ดำเนินการอยู่)
- บจก.เป็นต่อ ชัวร์ (ดำเนินการอยู่)
- บจก.เอ็นทูโอ เฮลท์ โซลูชัน (ดำเนินการอยู่)
- บจก.เหนือโลก (ดำเนินการอยู่)
- บจก.เอ็มแอล ฟิวเจอร์ เทค (ดำเนินการอยู่)
และมี 6 บริษัทที่เป็นฐานธุรกิจดั้งเดิมของนายประสิทธิ์
- หจก.สมุยเน็ตทราเวล (เลิกกิจการ)
- หจก.นิคไฮเทคคอม (ร้างกิจการ)
- บจก.บลูไดมอนต์ เรียลเอสเตท (ร้างกิจการ)
- บจก.นทีทองธาร (ดำเนินการอยู่ และอยู่ในเครือข่ายโครงการคืนคุณแผ่นดิน)
- บจก.การบินสวัสดี (ดำเนินการอยู่ และอยู่ในเครือข่ายโครงการคืนคุณแผ่นดิน)
- บมจ.เว็บสวัสดี (ดำเนินการอยู่ และอยู่ในเครือข่ายโครงการคืนคุณแผ่นดิน)
- บจก.ไวเน็ต (เลิกกิจการ)
ส่วนบริษัทอื่นและผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในลิงก์ข้างต้น