เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "เส้นทางการเงินดิไอคอน"

Bernie Madoff ปีศาจแห่ง Wall Street อาชญาโกงแชร์ลูกโซ่ใหญ่สุดในโลก

ธุรกิจ (แอบแฝง) แชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) กำลังเป็นข่าวร้อนแรงในเมืองไทย จากคดีดิไอคอนกรุ๊ป แต่ก่อนจะมี “เหล่าบอส” หรือพ่อข่าย แม่ข่าย ในอดีตก็เคยมีเรื่องราวที่ได้ชื่อว่าเป็น “แชร์ลูกโซ่ใหญ่ที่สุดในโลก” ซึ่งแอบแฝงมากับธุรกิจการเงินการลงทุน ที่สร้างความเสียหายมากถึงหลัก 6 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 2 ล้านล้านบาท ชายผู้ก่อเรื่องนี้มีชื่อว่า Bernie Madoff . ย้อนดูเรื่องราวจากพ่อมดการเงิน สู่ ปีศาจแห่ง Wall Street อาชญาโกงแชร์ลูกโซ่ของโลก วีรกรรมของ Bernie Madoff หลอกลวงตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไป ไปจนถึงดาราฮอลลีวูด รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของสหรัฐฯ โลกได้บทเรียนจากอาชญาโกงทางการเงินครั้งใหญ่นี้อย่างไรบ้าง

DSI รับ "คดีฟอกเงิน" ดิไอคอน เป็นคดีพิเศษ

นายวรัตน์พล วรัทวรกุล หรือ บอสพอล ได้มอบอำนาจทนายดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนกรณีเรียกรับผลประโยชน์แล้ว ขณะที่ DSI และ ปปง. แถลงรับคดีฟอกเงินบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ พบทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท ตำรวจขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง มีนายตำรวจถูกพาดพิงให้ชี้แจง

ทนายบอสพอล ลั่น ตร. ลิดรอนสิทธิ สั่ง พนง. ดิไอคอน ปิดมือถือ

นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายวรัตน์พล พาพนักงานบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด 6 คน เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน เพื่อลงบันทึกประจำวัน หลังจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น 11 จุด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอน พร้อมยึดของกลาง และเชิญตัวพนักงาน 10 คน เข้ามาสอบปากคำ นานกว่า 8 ชั่วโมง ในฐานะพยาน แต่ถูกยึดโทรศัพท์มือถือ ทำให้ครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ นายวิฑูรย์ เปิดเผยว่า ไม่ได้สงสัยการทำหน้าที่ของตำรวจ แต่ทราบว่าพนักงานที่ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำ ถูกบังคับให้เซ็นยินยอม เพราะกลัวว่าหากไม่ให้ความร่วมมือ จะไม่ได้กลับบ้าน และบรรยากาศในห้องสอบปากคำ ท่าทาง และคำพูดบางอย่าง ทำให้พนักงานรู้สึกกดดัน

ตั้งข้อสังเกต "ดิไอคอน" ตบแต่งบัญชี-ทนายบอสพอล ยืนยันถูกตบทรัพย์ 10 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบคลิปเสียง 200 คลิป ที่ได้จากสื่อมวลชน และโทรศัพท์ของนายวรัตน์พล วรัทวรกุล ผู้ต้องหาในคดีดิไอคอน พบว่า มีนักการเมือง นักร้องเรียน และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ถูกพาดพิง และพบหลักฐานเป็น "สลิปการโอนเงิน" กว่า 10 ล้านบาท โดยหลังจากนี้เตรียมเรียกบุคคลในคลิปเสียงมาชี้แจง ด้าน สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตั้งข้อสังเกต บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป อาจบันทึกรายได้ผิดปกติจากค่าเปิดบิลสมาชิก โดยมีรายได้ 4,949 ล้านบาท แต่มีสินค้าคงเหลือเพียง 6.72 ชั่วโมง ซึ่งไม่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจทั่วไป

จับตา "แจ้งข้อหาเพิ่ม" บอสดิไอคอน "ฟอกเงิน - เงินกู้ฯ - อั้งยี่ - ซ่องโจร"

ร่วมสนทนาประเด็น...แนวทางการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมบอสดิไอคอนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ และ พ.ร.ก.กู้เงินฯ ของทางตำรวจ และวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

เจาะรูปแบบอำพราง "เงินสีเทา" ผ่านสกุลเงินดิจิทัล

มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน หรือต้องเตรียมการไว้อย่างไร ที่จะเกิดการโยกย้าย หรือ อำพรางเงิน จำนวนกว่า 8,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาสั้น ๆ พูดคุยกับ ที่รัก บุญปรีชา เชี่ยวชาญด้านไอทีและเงินดิจิทัล มีคำตอบเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

จับตา "หมายจับ - เส้นทางเงิน - เครือข่าย" ดิไอคอนกรุ๊ป

ร่วมสนทนาประเด็น...ความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปหลังการจับกุมตัวผู้บริหารระดับบอสของบริษัท และการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง