วันนี้ (31 ส.ค.2566) ตำรวจ ปอท. บุกเข้าตรวจค้นบ้านหรูแห่งหนึ่ง ย่านกรุงเทพกรีฑาซึ่งเป็นบ้านเป้าหมายในคดีหลอกลวงประชาชนลงทุนซื้อ ขาย เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี โดยพบผู้ต้องหาชาวจีน 2 คน อยู่ในบ้านพักหรู
การขยายผลตรวจสอบยังพบว่า ซื้อบ้านอีกหลายหลังในหมู่บ้านเดียวกัน ตำรวจอายัดไว้ทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อาทิ รถยนต์หรู และสิ่งของแบรนด์เนม ราคาแพง หลายรายการ
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า คนจีน 2 คน เป็นระดับสั่งการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการใช้เฟซบุ๊กปลอมเป็นผู้หญิงทำความรู้จักจนสนิทเชื่อใจจากนั้นจะชักชวนให้ลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคลิปโตเคอร์เรนซี
ตำรวจสืบสวนมานานกว่า 1 ปี จนพบว่า มีการตั้งฐานในไทยใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินเปิดบริษัทต่าง ๆ เพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยในการตรวจค้นพิ้นที่ 30 จุด ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และอุดรธานี จับคนไทยที่ร่วมกระทำผิด ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า บัญชีวอลเล็ทไปจนถึงจัดการการเงินให้คนจีน รวม 7 คน
ในจำนวนนี้พบมีนางแบบเวทีดังรวมอยู่ด้วย 1 คน โดยผู้ต้องหาทั้งหมด ถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกันฟอกเงิน และข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายข้อหา