รอง ผบช.ก. ยันคดีคลิปเสียง "ดิไอคอน" คืบหน้า อยู่ระหว่างสอบเส้นเงินรอง ผบช.ก.ยืนยันคดีคลิปเสียงดิไอคอนถูกเรียกรับผลประโยชน์มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนขึ้น
สอบผู้ต้องหา "ดิไอคอน" ในเรือนจำ พบเส้นเงินโยงแม่นักการเมืองพล.ต.ต.จรูญเกียรติ เผยสอบกลุ่มผู้ต้องหาคดีดิไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำ พบ เส้นทางการเงินไปถึงแม่นักการเมือง เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล
"ทนายอั๋น" ร้อง บช.ก.สอบเส้นเงินทนายดัง สงสัยเอี่ยวเว็บพนันฯ"ทนายอั๋น" นำหลักฐานมอบให้ตำรวจสอบสวนกลาง อ้างพบข้อสงสัยทางการเงินของทนายชื่อดัง เข้าข่ายรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
ผบก.น.2 ยันทำคดี "บิ๊กต่อ" ไม่ล่าช้า - ลุยสอบ 32 เส้นเงิน คดีเว็บพนันผบก.น.2 ปัดตอบกรณีพบ 32 เส้นทางการเงินคดีเว็บพนัน BNK Master รอหลักฐานที่ชัดเจน ปมเรียก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และครอบครัว มาสอบปากคำ
"ทนายตั้ม" ยื่นหลักฐานเพิ่มให้ ก.ร.ตร.สอบเอาผิด "บิ๊กตำรวจ""ทนายตั้ม" นำพยานและหลักฐานเส้นเงินขบวนการเว็บพนันหลักร้อยล้านบาทให้ ก.ร.ตร.สอบสวนเพิ่ม เชื่อสามารถเอาผิดบิ๊กตำรวจได้ภายใน 60 วัน
ทีมทนาย "บิ๊กโจ๊ก" ชี้ ตร.ออกหมายเรียกผิดปกติ ย้ำอำนาจอยู่ที่ ป.ป.ช.ทีมทนายความ "บิ๊กโจ๊ก" ทวงความเป็นธรรมหลังมีการออกหมายเรียกครั้งที่ 3 ภายใน 10 วัน ชี้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจ เพราะเรื่องอยู่ที่ ป.ป.ช.
เปิดผังเส้นทางการเงิน สัมพันธ์ลึก "พนันออนไลน์-นายตำรวจ"เปิดเส้นทางการเงิน สัมพันธ์ลึก "พนันออนไลน์-นายตำรวจ" พบบัญชีม้าในครอบครอง "พ.ต.อ." ก่อนโอนฟอกเงินผ่านบริษัทอสังหาริมทรัพย์
DSI ออกหมายเรียก "นักแสดง" ชี้แจงเส้นทางเงินพบเชื่อมโยงคดี Forex-3Dกรณีดีเอสไอออกหมายเรียกคนในวงการบันเทิง 8 คน เพื่อให้ชี้แจงเส้นทางการเงินหลังพบเชื่อมโยงกับคดี Forex-3D ล่าสุด "ดีเจเพชรจ้า" หนึ่งในผู้ที่ได้รับหมายเรียกออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลฯ
อัยการนัด “นอท” ฟังคำสั่งคดีขายสลากเกินราคา 24 ก.พ.ดีเอสไอออกหมายเรียก “แทนไท” ชี้แจงเส้นทางการเงินกว่า 100 ล้านบาทวันที่ 27 ก.พ.นี้ หลังพบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยร่วมกับ “นอท พันธ์ธวัช” ขณะที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนัด “นอท” ฟังคำสั่งคดีขายสลากเกินราคา 24 ก.พ.นี้
ทนาย "นอท กองสลากพลัส" ชี้แจง 39 เส้นทางเงิน 1,090 ล้านบาท"ดีเอสไอ" ให้ "นอท พันธ์ธวัช" ผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจงเส้นทางการเงิน 39 เส้นเงิน รวม 1,090 ล้านบาท หลังพบเกี่ยวข้องธุรกิจผิดกฎหมาย โดยวันนี้ นอท พันธ์ธวัช มอบหมายให้ทนายความนำหลักฐานมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
"ดีเอสไอ" เช็กเพิ่มเส้นทางเงินโอนเข้า "นอท กองสลากพลัส""ดีเอสไอ" สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงิน กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โอนเข้าบัญชี "นอท กองสลากพลัส" ส่วนเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท ที่พบก่อนหน้านี้ ให้ชี้แจงภายสิ้นเดือน ม.ค.นี้
"สันธนะ" มอบหลักฐานอ้างเป็นเส้นทางเงินโยงผู้ค้าหวยออนไลน์"สันธนะ" มอบหลักฐานให้ดีเอสไอ อ้างเป็นเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด เชื่อมโยงผู้ค้าสลากฯ ออนไลน์
"อดีต ขรก.ซี 8" ล่องหน ไม่เข้าให้ข้อมูลทุจริตกองทุนเสมาฯการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต รวมความเสียหายประมาณ 110 ล้านบาท ยิ่งสืบสวนลึกลงไปพบว่า บัญชีผู้เกี่ยวข้องบนเส้นทางการเงิน เพิ่มขึ้นกว่า 22 บัญชี แต่จนถึงขณะนี้ มีเพียงอดีตข้าราชการซี 8 เพียงคนเดียวที่รับสารภาพว่ายักยอกเงินไป
จับกุมผู้ต้องหาสนับสนุนค้ายาเสพติดย่านสุขุมวิทตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับผู้ต้องหาเชื้อชาติอินเดียที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการค้ายาเสพติดย่านสุขุมวิท หลังสืบสวนขยายผลจากเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก่อนหน้านี้
"ดีเอสไอ" เร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงคดีวิคตอเรีย ซีเครทกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เรียกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีรายชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินของสถานบริการ วิคตอเรีย ซีเครท โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังเส้นทางการเงิน
