วันนี้ (21 เม.ย.2566) พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดี 34 แฟ้ม กว่า 10,000 หน้า ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลักลอบเปิดบัญชีม้า เปิดบัญชีรับโอนเงินจากกลุ่มผู้กระทำความผิด พนันออนไลน์ส่งให้อัยการสูงสุดพิจาณาคำสั่งฟ้อง ผู้ต้องหารวม 41 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีนายพันธ์ธวัช หรือ นอท นาควิสุทธิ์ รวมอยู่ด้วย ถูกดำเนินคดี ข้อหา คือร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีให้หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากไปขึ้นรางวัล รวมเป็นเงิน 53 ล้านบาท
นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดดีเอสไอ เปิดเผยว่า วันนี้ นำตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องได้เพียง 17 คน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือได้หลบหนี แต่ได้ออกหมายจับแล้ว และมีผู้ต้องหา 4 คน ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำโดยผู้ต้องหากลุ่มนี้ ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของ นายสุทิน ใจสนุก เป็นหัวหน้าขบวนการบัญชีม้า เพื่อให้เครือข่ายพนันออนไลน์นำเงินเข้าระบบ จากการสอบปากคำในชั้นสอบสวน
นายพงษธร เปิดเผยว่า ในส่วนของนายพันธ์ธวัชให้การปฎิเสธข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอมั่นใจในพยานหลักฐานและเข้าองค์ประกอบความผิด จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน พร้อมทั้งคดีนี้ได้ปรึกษากับพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น ส่วนผู้ต้องหาจะให้การโต้แย้งอย่างไรก็เป็นสิทธิผู้ต้องหา
ด้านนายพันธ์ธวัช ผู้บริหาร บริษัท ลอตเตอรีออนไลน์ จำกัด หรือ กองสลากพลัส ที่เข้าพบพนักงานอัยการตามนัด เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวล และพร้อมเข้าสู่กระบวนการ