เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "ฟอกเงิน"

ตร.เรียก "ทนายรณณรงค์" ให้ปากคำขยายผลคดี "ทนายษิทรา"

กรณีทนายษิทราถูกดำเนินคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน แม้ขณะนี้จะส่งตัวนายษิทราเข้าเรือนจำระหว่างต่อสู้คดี แต่ตำรวจยังสอบขยายผลโดยเรียกทนายรณณรงค์ เข้าให้ข้อมูล

ตร.สอบ "พี่สาว" ทนายตั้มในฐานะคนใกล้ชิด จ่อสอบบุคคลอื่นเพิ่ม

"พล.ต.ต.สุวัฒน์" เผยเรียกสอบ "พี่สาว" ของทนายตั้มปมเงินทั้งหมดและให้การเป็นประโยชน์ ขณะนี้คดีคืบหน้ากว่า 70-80% จ่อสอบปากคำบุคคลอื่นเพิ่ม

ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองเมียนมาและการค้าชายแดน

สถานการณ์การเมืองและการอ่อนแอของรัฐในเมียนมาหลังการรัฐประหาร ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศล่มสลาย ความสับสนวุ่นวายนี้ดึงดูดกลุ่มอาชญากรข้ามชาติจากหลายประเทศ เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่

สอบ 11 ชม. "ทนายตั้ม-ภรรยา" ให้การปฏิเสธคุมฝากขังวันนี้

ตำรวจเตรียมคุมตัว "ทนายตั้ม" และ ภรรยา ไปฝากขังศาลวันนี้ หลังคุมตัวสอบนาน 11 ชั่วโมง ด้านทนายความยืนยันไม่ได้หลบหนี แค่ไปปฏิบัติธรรม พร้อมเตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาล หลังปฏิเสธทุกข้อหา

รอง ผบช.ก. ยันคดีคลิปเสียง "ดิไอคอน" คืบหน้า อยู่ระหว่างสอบเส้นเงิน

รอง ผบช.ก.ยืนยันคดีคลิปเสียงดิไอคอนถูกเรียกรับผลประโยชน์มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนขึ้น

"ทนายเดชา-รณรงค์" ชี้หลักฐานมัด "ทนายตั้ม" คดีฟอกเงินโทษสูง

ทนายเดชา-ทนายรณรงค์" ห่วงหลักฐานมัด "ทนายตั้ม" หลังถูกตำรวจรวบระหว่างขับรถออกนอกเมืองชี้ คดีฟอกเงินโทษสูงคดี 71 ล้านบาท "เจ๊อ้อย" ส่วน "อัจฉริยะ" เตรียมขุดต่อคดี 5 ปลอมแปลงเอกสาร

DSI ยึดทองคำ-เงินสดเครือข่ายเว็บพนัน "แม่มนต์" กว่า 300 ล้าน

ดีเอสไอขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บการพนันแม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้จากสถาบันการเงินในพื้นที่ จ.ลพบุรี พบทองคำและเงินสด รวมทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

“ฟอกเงิน-แชร์ลูกโซ่” ดิไอคอนกรุ๊ป เส้นทาง(ไกล)ประกันตัว 18 บอส

คดีดิไอคอนกรุ๊ป ยังเดินไม่ถึงครึ่งทาง แค่เริ่มต้น “วิฑูรย์ เก่งงาน” ทนายความของ บอสพอลและดิไอคอน กรุ๊ป ก็งัดชั้นเชิงทางกฎหมาย มาช่วยลูกความ ถือเป็นสิทธิในการต่อสู้ทางคดีตามกระบวนการยุติธรรม หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับโอนคดีดังกล่าวจากตำรวจสอบสวนกลาง

"เลิศศักดิ์" โต้ พปชร. ปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอี่ยว "ดิไอคอน"

กมธ.ปปง. เชิญตำรวจและผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลความคืบหน้า "คดีดิไอคอน" ด้าน "เลิศศักดิ์" ซัด พปชร. ปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอี่ยว

"ดีเอสไอ" รับความผิดฟอกเงิน "ดิไอคอน" เป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอแถลงกรณี "ดิไอคอน" รับเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดฐานฟอกเงิน ส่วนความผิดอื่นยังอยู่ในอำนาจของ ตร. เตรียมเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง 18 ผู้ต้องหา ที่อยู่ในเรือนจำ

เศรษฐกิจนอกระบบของเมียนมา ตอนที่ 1

เศรษฐกิจนอกระบบในเมียนมา เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ รวมถึงสินค้าเกษตรอย่างข้าวและหอมแดง ซึ่งมักถูกลักลอบเข้ามาผ่านพรมแดนเนื่องจากผู้บริโภคชาวเมียนมามีความต้องการสูง

"บิ๊กโจ๊ก" ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน

"บิ๊กโจ๊ก" ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน ปปง. ยืนยันไม่ได้ทำงานช้าจากเงินหลักสิบล้าน ยึดได้ 4 แสนบาท

ป.ป.ช.รับลูกจนท.รัฐผิด ม.157 คดีเฮียเก้าหมูเถื่อน

ป.ป.ช.รับลูกผลสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือรู้เห็นเป็นใจ เข้าข่ายผิดมาตรา 157 "คดีเฮียเก้าหมูเถื่อน"

ส่งฟ้องคดี "เป้รักผู้การ" 140 ล้าน ฟัน 19 ตร. 12 พลเรือน

รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน นำเอกสารสำนวนคดี “เป้ รักผู้การฯ” จำนวน 31 กล่อง รวมกว่า 20,000 แผ่น ส่งสั่งฟ้อง 30 ผู้ต้องหา พบมี 1 คน อยู่ระหว่างหลบหนี เจ้าหน้าที่ เร่งติดตามตัว ขณะที่อัยการนัด 26 ก.ย.

ส่ง "เตียว ฮุยฮวด" ผู้ร้ายข้ามแดน กลับจีนรับโทษ "คดีฟอกเงิน"

เรียก "ทนายรณณรงค์" สอบปมคดี "ทนายษิทรา"

คดีที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ถูกดำเนินคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน แม้ขณะนี้จะส่งตัวนายษิทราเข้าเรือนจำ ระหว่างต่อสู้คดี ตำรวจยังสอบขยายผลคนใกล้ชิด

ดีเอสไอยังไม่แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน กับดิไอคอน

ดีเอสไอยังไม่แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน กับ "ดิไอคอน" เพราะแม้จะมีพยานหลักฐานว่าเข้าข่าย แต่ในทางกฎหมายต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน 18 ผู้ต้องหา "ดิไอคอน"

คณะทำงานในคดีพิเศษ “ดิไอคอน” ประชุมหารือกำหนดการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 18 คน ในความผิดแชร์ลูกโซ่ และฟอกเงิน ซึ่งได้ส่งพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนแล้ว

"ดิไอคอน" เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ - ฟอกเงิน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม | 29 ต.ค. 67

พบกับประเด็น..."ดิไอคอน" เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ - ฟอกเงิน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม...คลังเล็งแก้กฎหมาย นิยามความผิด "แม่ข่าย" แชร์ลูกโซ่

"ดิไอคอน" เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

​ดีเอสไออยู่ระหว่างเสนอสำนวนให้อธิบดีพิจารณาเป็นคดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนพบหลักฐาน "ดิไอคอน" เข้าข่ายความผิดแชร์ลูกโซ่และฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ยึดเงินกว่า 100 ล้านบาท "เว็บพนัน-หลอกลงทุน"

ตำรวจไซเบอร์ขยายผลจับขบวนการหลอกลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี พบเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ นำเงินมาฟอกและแปลงเป็นสินทรัพย์ต่าง ๆ สามารถจับผู้ต้องหาได้ 23 คน ยึดทรัพย์สินได้กว่า 125 ล้านบาท

วินาทีถนนหน้าวัดบ่อ อ.ปากเกร็ด ยุบ | ชั่วโมงข่าว เสาร์ - อาทิตย์ | 7 เม.ย. 67

พบกับประเด็น...ถุง "กากแคดเมียม" นับหมื่นตัน ซุกบ้านบึง จ.ชลบุรี...วินาทีถนนหน้าวัดบ่อ อ.ปากเกร็ด ยุบ

ฝันไกลฟันรายได้ 4 แสนล้าน ผลบาปเปิด "กาสิโน"

กาสิโนถูกกฎหมายในไทยมีข้อดี ก็ต้องมีข้อเสีย เพราะไม่ใช่แค่การผลักดันบ่อนขึ้นมาบนดินแล้ว บ่อนใต้ดินจะหมดไป ไหนจะปัญหาอาชญากรรมที่อาจตามมา หากไม่มีกลไกรับมือที่สุจริต โปร่งใส และรัดกุมเพียงพอ ปัญหาอะไรบ้างที่ตั้งเป็นประเด็นกังวล ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี และอาชญากรรมอื่น งานนี้ได้คุ้มเสียไหม ? ติดตามได้จาก ประจักษ์ มะวงศ์สา

"แบร์บริค" กลไกฟอกเงินผ่านของเล่น

จากภาพข่าวจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมาย ในคดีปราบอาชญากรรมใหญ่ๆ ในต่างประเทศ ต่อเนื่องมาถึงไทย ที่หันมาใช้ของเล่นมา “ฟอกเงิน” จากเดิมที่มักเป็นรถหรู นาฬิกา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

ส่งหมายเรียก บิ๊กโจ๊ก คดีสมคบฟอกเงินฯ ครั้งที่ 2 ทันข่าว.mp4

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนนครบาลทุ่งสองห้องนำส่งหมายเรียกรอบที่ 2 ให้ "บิ๊กโจ๊ก" พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ที่บ้านพักในย่านวิภาวดีรังสิต แต่ไม่พบบุคคลใดอยู่บ้าน

เด้ง "บิ๊กต่อ-บิ๊กโจ๊ก" หย่าศึกสีกากี ได้จริงหรือ ?

หย่าศึกสีกากี คำสั่งนายกรัฐมนตรี ย้าย ผบ.ตร. กับ รอง ผบ.ตร. ไปช่วยราชการสำนักนายกฯ ประเมินความขัดแย้งภายในวงการตำรวจ และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

ความขัดแย้ง วงการตำรวจ กับเส้นทางขึ้นสู่ตำแหน่ง ผบ.ตร.

กรณีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกออกหมายเรียกในคดีฟอกเงินเว็บพนัน ความขัดแย้งในวงการตำรวจ และเส้นทางการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผบ.ตร. พูดคุยกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บิ๊กโจ๊ก ระบุ พร้อมพิสูจน์ตัวเอง ถูกพาดพิงเอี่ยวฟอกเงินเว็บพนัน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุ พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหน้าที่ และมีอำนาจ ออกหมายเรียก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ถูกพาดพิงเกี่ยวข้องฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ ระบุหากผลการสอบ มีความผิดทางอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาสั่งพักราชการทันที ด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ เตรียมให้ทนายความชี้แจงวันพรุ่งนี้ ทั้งคดีและทรัพย์สิน ที่ถูกกล่าวหาตกแต่งบัญชียื่นต่อ ป.ป.ช. โดยยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ พร้อมพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรม

รวบขบวนการเว็บพนันฯ ทำ "ฟาร์มวัว-ควาย" สวยงาม บังหน้า

ตำรวจสอบสวนกลาง ระดมกำลังตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา ในเครือข่าย #เว็บพนัน กว่า 30 เว็บไซต์ พบ เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่ร่วมกันเช่าเว็บ มาทำเอง แบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ โดยฝ่าย #ฟอกเงิน ทำฟาร์ม วัว- ควาย ประกวดสวยงาม จับผู้ต้องหาได้ 44 คน ยึดทรัพย์ เกือบ 70 ล้านบาท

เปิดเส้นทางขบวนการค้า "อสุจิข้ามชาติ"

เปิดเส้นทางขบวนการค้า "อสุจิข้ามชาติ" จากการขยายผลทราบว่า ดำเนินการเป็นขบวนการใหญ่ มีกลุ่มนายทุนจีนคอยว่าจ้างให้นำข้ามไปส่งคลินิกมีบุตรยากที่ฝั่ง สปป.ลาว และกัมพูชา

รวบหัวหน้าทีมค้าอสุจิ ส่ง "ลาว-กัมพูชา" ฟอกเงินให้จีนเทา

ตำรวจสอบสวนกลางรวบเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติ หลังลักลอบขนน้ำเชื้ออสุจิข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน "ลาว-กัมพูชา"

ย้อนเส้นทางเว็บพนันก่อนโยงค้นบ้าน "บิ๊กโจ๊ก" | 26 ก.ย. 66

พบกับประเด็น...ย้อนเส้นทางเว็บพนันก่อนโยงค้นบ้าน "บิ๊กโจ๊ก"... กมธ.สิทธิมนุษยชน สว. ปิดห้องซักปมทักษิณ

เชียงรายพายุฝนลมแรงไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ | ชั่วโมงข่าว เสาร์ - อาทิตย์ | 22 เม.ย. 66

พบกับประเด็น...ครอบครัวฌาปนกิจศพ "อิคคิว"...เชียงรายพายุฝนลมแรงไฟฟ้าดับหลายพื้นที่

ยิงถล่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน สุราษฎร์ฯ เสียชีวิต 4 คน | ชั่วโมงข่าว เสาร์ - อาทิตย์ | 9 เม.ย. 66

พบกับประเด็น...ยิงถล่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน สุราษฎร์ฯ เสียชีวิต 4 คน...ยิงถล่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน สุราษฎร์ฯ เสียชีวิต 4 คน

"นอท กองสลากพลัส" รับทราบข้อหาฟอกเงิน - จัดเล่นพนัน | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 1 ก.พ. 66

พบกับประเด็น..."นอท กองสลากพลัส" รับทราบข้อหาฟอกเงิน - จัดเล่นพนัน...ผบ.ตร.ขอโทษประชาชนคดีดาราไต้หวัน..."สธ.-ยธ." เห็นชอบหลักการมียาบ้าเกิน 1 เม็ด เป็นผู้ค้า...และอื่น ๆ

ทร.ปรับแผนค้นหาผู้สูญหายตั้งเป้าพาพี่น้องกลับบ้าน | 25 ธ.ค. 65

พบกับประเด็น...ทร.ปรับแผนค้นหาผู้สูญหายตั้งเป้าพาพี่น้องกลับบ้าน...อัยการร่วมสอบ "พ.ต.อ.หญิง" ภรรยาตู้ห่าวขยายผลฟอกเงิน

บัญชีม้า ถูกหลอก หรือฟอกเงิน ?

ตีแผ่ปัญหา “บัญชีม้า” ทั้งในมิติขบวนการนายหน้า ที่รับซื้อบัญชีม้าส่งขายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งผิดกฎหมายฟอกเงิน และมิติประชาชนที่นำบัญชีตัวเองมาขาย เมื่อถูกจับจะอ้างถูกหลอกซื้อบัญชี เชิงกฎหมายอาจมองได้ว่าเป็นเหยื่อ หรืออยู่ในข่ายร่วมฟอกเงิน แม้จะรับเงินมาไม่กี่ร้อยบาท

ประเด็นข่าว (28 มี.ค. 64)

พบกับประเด็น...ตำรวจควบคุมฝูงชนรื้อหมู่บ้านทะลุฟ้า...ราชทัณฑ์ชี้แจงไม่พบ "ผู้อดอาหาร" เพิ่ม...​พบบางพื้นที่แจกเงินพ่อค้าแม่ค้​าก่อนวันเลือกตั้ง...และอื่น ๆ

ประเด็นข่าว (7 ก.พ. 64)

พบกับประเด็น..."ษิทรา" ตรวจภูเหล็กไฟ เชื่อ "ชมพู่" ไม่ได้ขึ้นเอง...​"ครูปรีชา" แจ้งความกลับ "หมวดจรูญ" แจ้งความเท็จ...​ทภ.2 ทำบุญครบรอบ 1 ปี เหตุกราดยิงโคราช...และอื่น ๆ

แตกประเด็นข่าว : เงินพันล้าน เครือข่ายมันทุกเม็ด

กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด อีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมืดนี้เดินหน้าต่อไปได้ คือกลุ่มที่ดูแลการเงิน และนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปฟอกเป็นทรัพย์สินอื่น ล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ไปบุกจับกลุ่มผู้ต้องหาที่รับฝากถอนเงินให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติด และบ่อนการพนัน ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ในรอบปีที่ผ่านมา ​ติดตามชมรายการ "ข่าว 9 โมง" ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ประเด็นข่าว (20 ต.ค. 62)

พบกับประเด็น...ผ่านฉลุย ร่างงบประมาณฯ 2563 วาระแรก.....ตำรวจอยุธยาฯ เร่งล่าหนุ่มหัวร้อนยิงรถคู่กรณี บนถนนเอเชีย....พระขโมยย่ามพระ กลางงานกฐิน....และอื่น ๆ ​ติดตามชมรายการ "ข่าว 9 โมง" ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ประเด็นข่าว ( 10 ต.ค. 61)

ติดตามชม "ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย" กับประเด็นข่าวเด่นวันนี้ ออกอากาศวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.20 - 20.30 น. วันศุกร์ 18.00 - 20.15 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส

ประเด็นข่าว ( 24 พ.ค. 61)

ติดตามชม "ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย" กับประเด็นข่าวเด่นวันนี้ ออกอากาศวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.20 - 20.30 น. วันศุกร์ 18.00 - 20.15 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส

ประเด็นข่าว (24 พ.ค. 61)

ติดตามชมจับตาสถานการณ์ : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 25 - 29 พ.ค.นี้, ​ศาลรับฟ้องคดีเปรมชัยติดสินบน นัดสอบ 28 พ.ค.นี้, ​รพ.ชุมชน ขึ้นป้ายดำ - แต่งดำ ให้ รมว.คลัง ลาออก ออกอากาศ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live