- "ทนายเดชา-รณรงค์" ชี้หลักฐานมัด "ทนายตั้ม" คดีฟอกเงินโทษสูง
- ทองร่วง 800 บาท รูปพรรณขาย 43,750 หลัง "ทรัมป์" ชนะเลือกตั้ง
วันนี้ (7 พ.ย.2567) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ขยายผลตามอายัดปิ่นปิ่นโตทองคำ กระเป๋าทองคำ ทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ เครื่องประดับที่ทำจากทองคำ พระเครื่อง เงินสด รวมถึงโฉนดที่ดิน จำนวนหลายรายการ ได้จากตู้นิรภัยในสถาบันการเงินในพื้นที่ จ.ลพบุรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บการพนันออนไลน์ในเครือข่ายแม่มนต์ ในข้อหาที่รวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การจัดให้มีการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต และการฟอกเงิน โดยดีเอสไอได้ติดต่อสถาบันอัญมณี
ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่คิดได้เป็นการขยายผลเมื่อวันที่ 6 พ.ย. เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจากการสอบสวนสืบสวนจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมดำเนินคดีตามหมายจับไปแล้ว 20 คนจาก 38 คน จนทราบว่ามีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปฝากไว้กับตู้นิรภัยของสถาบันการเงินจำนวนหลายรายการ คณะพนักงานสอบสวนจึงขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าตรวจสอบจนพบของกลางดังกล่าว
นอกจากคดีพิเศษที่ดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บการพนันแม่มนต์ ต่อผู้ต้องหา 38 คนแล้ว คณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอยังพิจารณาแยกสำนวนคดีเป็นคดีพิเศษเพิ่มอีก 1 คดี หลังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้สนับสนุนเครือข่ายเว็บการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในคดีได้ อยู่ระหว่างสอบสวนสืบสวนดำเนินคดี โดยความผิดที่เกิดขึ้นมีมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทรัพย์สินที่ยึดมาทั้งหมดจะส่งรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำนวยการ เปิดเผยว่า นอกจากบทบาทของ ปปง.ที่มีอำนาจในการตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดแล้ว ยังมีอำนาจการตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพบางประเภท เช่น ร้านขายทอง หรือคนที่ขายทอง การขายทองที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งเรื่องมาที่ ปปง. เพื่อยืนยันว่าการซื้อขายทองนั้นบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวกับการฟอกเงิน
พร้อมฝากถึงสถาบันการเงินให้สังเกตผู้ที่ติดต่อเช่าตู้นิรภัย ให้สังเกตจำนวนการเช่า หากมีการเช่ามีจำนวนมากเกินกว่าปกติหรือต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฏหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
อ่านข่าว
จับ "ทนายตั้ม-ภรรยา" ข้อหาฉ้อโกง-ฟอกเงิน
DSI จ่อสอบ 18 ผู้ต้องหาดิไอคอนในเรือนจำ ยึดทรัพย์แล้ว 320 ล้าน