ไทย ถูกองค์กรฟอกเงินโลก ขึ้นบัญชีดำ ระบุเป็น 1 ใน 5 แหล่งฟอกเงินและก่อการร้าย
นายริค แมคโดเนล เลขาธิการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ FATF (แฟต-เอฟ) ระบุว่า มี5 ประเทศใหม่ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ประกอบด้วย ประเทศไทย ปากีสถาน อินโดนีเซีย กานา และแทนซาเนีย ซึ่งรวมกับประเทศเดิม 12 ประเทศ รวมเป็นทั้งหมด 17 ประเทศ ทั้ง 5 ประเทศถูกขึ้นบัญชีดำ เนื่องจากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการปราบปรามการฟอกเงิน และการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย
ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประเทศฝรั่งเศส พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราปปรามการฟองเงิน หรือ ปปง. เป็นตัวแทนเข้าเพื่อชี้แจงเหตุผล ที่ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF ล่าช้า โดยเฉพาะการออกพ.ร.บ.การป้องกันการฟอกเงิน และพ.ร.บ.ต่อต้านการก่อการร้าย เนื่องจากไทยเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นปีแรก และขั้นตอนต่างๆ ต้องออกมีการกฎหมาย และผ่านการรับรองของรัฐสภา
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ที่มีนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็นประธาน เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งส่งสัญญาณต่อนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของ การผลักดันพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งยกร่างมาตั้งแต่ปี 2550 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถบังคับใช้
ทั้งนี้ การถูกลดอันดับจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ที่จะล่าช้า รวมถึงทำให้ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น และจะถูกกีดกันทางการค้า จากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือ จี 20
สำหรับ 17 ประเทศ ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ นอกเหนือจากเพิ่มเติมใน 5 ประเทศใหม่แล้ว มี โบลิเวีย , คิวบา , เอธิโอเปีย , อิหร่าน , เคนยา , พม่า , ไนจีเรีย , เกาหลีเหนือ , เซา โตเม แอนด์ ปรินซิเป , ศรีลังกา , ซีเรีย และตุรกี
รวมถึงอีก 22 ประเทศ ถูกจับตาอยู่ในบัญชี grey-list ประกอบด้วย แอลจีเรีย , แองโกลา , แอนติกวา แอนด์ บาร์บูดา , อาร์เจนตินา , บังคลาเทศ , บรูไน , กัมพูชา , เอกวาดอร์ , เคอร์กิซสถาน , มองโกเลีย , โมร็อกโก , นามิเบีย , นิคารากัว , ฟิลิปปินส์ , ซูดาน , ทาจิคิสถาน, ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก, เตอร์กเมนิสถาน, เวเนซุเอลา , เวียดนาม , เยเมน และซิมบับเว