หลังจาก “FinCEN Files” หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนสั่นสะเทือนธนาคารชั้นนำที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติมานานเกือบ 20 ปี แม้ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ก็ถูกสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงถึงอาชญากรรมต่างๆ ด้วยหรือไม่