ฟัน 23 “นอมินี” อสังหาฯภูเก็ต ศาลอาญาสั่งปรับ 2 แสน คุก 2 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยศาลอาญาสั่งฟัน “นอมินี” กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใน ภูเก็ต 23 ราย เจอปรับรายละ 2 แสนบาท จำคุก 2 ปี รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี สั่งจดทะเบียนเลิกบริษัท เตือนให้หยุดพฤติกรรมนอมีนี
“พาณิชย์” ลุยสอบเชิงลึก 165 ราย เข้าข่าย "นอมินี"กรมพัฒน์ฯ เผยคืบตรวจนอมินี พบบริษัทมีความเสี่ยง 165 ราย จาก 498 ราย เตรียมลุยตรวจสอบเชิงลึกพบผิดส่งต่อดีเอสไอจัดการ พร้อมเพิ่มธุรกิจความเสี่ยงใหม่ "ค้าปลีกค้าส่ง คลังสินค้า ก่อสร้างและวิศวกรรม การขนส่ง โลจิสติกส์ และค้าเหล็ก" หลังพบมีเข้าข่ายสูง
พณ.ส่ง DSI สอบขยายผลนิติบุคคลเครือข่ายนอมินีกว่า 2.6 หมื่นรายพาณิชย์ เชิญ 20 ทูตทั่วโลกและหอการค้าต่างประเทศ แจงกฎหมายการประกอบธุรกิจต่างด้าว 20 พ.ค.นี้ หลัง 4 เดือน พบ นอมินีต่างชาติแฝงทำธุรกิจในไทย 91 รายใช้ คนไทย"นอมินี"อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อสังหาฯ โรงแรม ขนส่ง ย้ำกวาดล้างจริง
ปางช้าง "เดวิด" ไม่รอด พาณิชย์-ดีเอสไอ ลุยสอบธุรกิจนอมินี 59 รายกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับดีเอสไอ ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบธุรกิจเครือข่ายนอมินี 59 ราย รวมถึง ธุรกิจปางช้างของ "เดวิด" เน้นปูพรมจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ ป้องกันใช้คนไทยตัวแทนอำพราง
สอบเพิ่ม 2.6 หมื่นแห่ง "ธุรกิจต้องสงสัย" พณ.พบ 9 จังหวัดเสี่ยงสูงกรมพัฒน์ฯ กางแผนปราบนอมินี ปี 67 ลุยตรวจสอบนิติบุคคล 26,000 รายกลุ่มเสี่ยง ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว-อสังหา เน้น 9 จังหวัดท่องเที่ยว เผยปี 66 ดำเนินคดีแล้ว 8 ราย จาก 400 ราย
ตรวจสอบนอมินี “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง” สกัดทุนสีเทานายกฯ เร่งติดตามปัญหาต่างชาติเลี่ยงทำธุรกิจในไทยโดยไม่ขออนุญาต กำชับทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ด้าน "พาณิชย์" ลุยตรวจย่าน “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง”
