เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "ฟอกเงิน"

ตร.เรียก "ทนายรณณรงค์" ให้ปากคำขยายผลคดี "ทนายษิทรา"

กรณีทนายษิทราถูกดำเนินคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน แม้ขณะนี้จะส่งตัวนายษิทราเข้าเรือนจำระหว่างต่อสู้คดี แต่ตำรวจยังสอบขยายผลโดยเรียกทนายรณณรงค์ เข้าให้ข้อมูล

ตร.สอบ "พี่สาว" ทนายตั้มในฐานะคนใกล้ชิด จ่อสอบบุคคลอื่นเพิ่ม

"พล.ต.ต.สุวัฒน์" เผยเรียกสอบ "พี่สาว" ของทนายตั้มปมเงินทั้งหมดและให้การเป็นประโยชน์ ขณะนี้คดีคืบหน้ากว่า 70-80% จ่อสอบปากคำบุคคลอื่นเพิ่ม

ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองเมียนมาและการค้าชายแดน

สถานการณ์การเมืองและการอ่อนแอของรัฐในเมียนมาหลังการรัฐประหาร ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศล่มสลาย ความสับสนวุ่นวายนี้ดึงดูดกลุ่มอาชญากรข้ามชาติจากหลายประเทศ เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่

สอบ 11 ชม. "ทนายตั้ม-ภรรยา" ให้การปฏิเสธคุมฝากขังวันนี้

ตำรวจเตรียมคุมตัว "ทนายตั้ม" และ ภรรยา ไปฝากขังศาลวันนี้ หลังคุมตัวสอบนาน 11 ชั่วโมง ด้านทนายความยืนยันไม่ได้หลบหนี แค่ไปปฏิบัติธรรม พร้อมเตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาล หลังปฏิเสธทุกข้อหา

รอง ผบช.ก. ยันคดีคลิปเสียง "ดิไอคอน" คืบหน้า อยู่ระหว่างสอบเส้นเงิน

รอง ผบช.ก.ยืนยันคดีคลิปเสียงดิไอคอนถูกเรียกรับผลประโยชน์มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนขึ้น

"ทนายเดชา-รณรงค์" ชี้หลักฐานมัด "ทนายตั้ม" คดีฟอกเงินโทษสูง

ทนายเดชา-ทนายรณรงค์" ห่วงหลักฐานมัด "ทนายตั้ม" หลังถูกตำรวจรวบระหว่างขับรถออกนอกเมืองชี้ คดีฟอกเงินโทษสูงคดี 71 ล้านบาท "เจ๊อ้อย" ส่วน "อัจฉริยะ" เตรียมขุดต่อคดี 5 ปลอมแปลงเอกสาร

DSI ยึดทองคำ-เงินสดเครือข่ายเว็บพนัน "แม่มนต์" กว่า 300 ล้าน

ดีเอสไอขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บการพนันแม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้จากสถาบันการเงินในพื้นที่ จ.ลพบุรี พบทองคำและเงินสด รวมทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

“ฟอกเงิน-แชร์ลูกโซ่” ดิไอคอนกรุ๊ป เส้นทาง(ไกล)ประกันตัว 18 บอส

คดีดิไอคอนกรุ๊ป ยังเดินไม่ถึงครึ่งทาง แค่เริ่มต้น “วิฑูรย์ เก่งงาน” ทนายความของ บอสพอลและดิไอคอน กรุ๊ป ก็งัดชั้นเชิงทางกฎหมาย มาช่วยลูกความ ถือเป็นสิทธิในการต่อสู้ทางคดีตามกระบวนการยุติธรรม หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับโอนคดีดังกล่าวจากตำรวจสอบสวนกลาง

"เลิศศักดิ์" โต้ พปชร. ปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอี่ยว "ดิไอคอน"

กมธ.ปปง. เชิญตำรวจและผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลความคืบหน้า "คดีดิไอคอน" ด้าน "เลิศศักดิ์" ซัด พปชร. ปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอี่ยว

"ดีเอสไอ" รับความผิดฟอกเงิน "ดิไอคอน" เป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอแถลงกรณี "ดิไอคอน" รับเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดฐานฟอกเงิน ส่วนความผิดอื่นยังอยู่ในอำนาจของ ตร. เตรียมเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง 18 ผู้ต้องหา ที่อยู่ในเรือนจำ

เศรษฐกิจนอกระบบของเมียนมา ตอนที่ 1

เศรษฐกิจนอกระบบในเมียนมา เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ รวมถึงสินค้าเกษตรอย่างข้าวและหอมแดง ซึ่งมักถูกลักลอบเข้ามาผ่านพรมแดนเนื่องจากผู้บริโภคชาวเมียนมามีความต้องการสูง

"บิ๊กโจ๊ก" ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน

"บิ๊กโจ๊ก" ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน ปปง. ยืนยันไม่ได้ทำงานช้าจากเงินหลักสิบล้าน ยึดได้ 4 แสนบาท

ป.ป.ช.รับลูกจนท.รัฐผิด ม.157 คดีเฮียเก้าหมูเถื่อน

ป.ป.ช.รับลูกผลสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือรู้เห็นเป็นใจ เข้าข่ายผิดมาตรา 157 "คดีเฮียเก้าหมูเถื่อน"

ส่งฟ้องคดี "เป้รักผู้การ" 140 ล้าน ฟัน 19 ตร. 12 พลเรือน

รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน นำเอกสารสำนวนคดี “เป้ รักผู้การฯ” จำนวน 31 กล่อง รวมกว่า 20,000 แผ่น ส่งสั่งฟ้อง 30 ผู้ต้องหา พบมี 1 คน อยู่ระหว่างหลบหนี เจ้าหน้าที่ เร่งติดตามตัว ขณะที่อัยการนัด 26 ก.ย.

ส่ง "เตียว ฮุยฮวด" ผู้ร้ายข้ามแดน กลับจีนรับโทษ "คดีฟอกเงิน"