เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้จับกุมตัวนายสามารถ หลังได้รับอนุมัติหมายจับ 3 คน คือ นายสามารถ คนที่ 2 คือนางวิลาวัลย์ แม่ของนายสามารถ และคนที่ 3 คือ บอสพอล นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล
โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ “ป้ายแดง” ได้แจกแจงระบุชัดว่า ดีเอสไอรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า มีเงินจากสมาชิกลูกข่ายไปยังบัญชีของดิไอคอนกรุ๊ป และบัญชีธนาคารของดิไอคอนฯ ที่รับโอน ได้โอนต่อไปยังบุคคลตามหมายจับหลายทอด
เป็นพฤติการณ์การโอนหรือรับโอนเงิน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือเพื่อปกปิดอำพรางซุกซ่อนลักษณะแท้จริง ของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เข้าข่ายความผิดอาญา ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
อ่านข่าว : ดีเอสไอฝากขัง "สามารถ-แม่" ค้านประกันตัวคดีฟอกเงิน
เนื่องจากเงินที่พบในบัญชีธนาคารของนางวิลาวัลย์ มีรวมกว่า 100 ล้านบาท แต่พบว่า มาจากหลายแหล่ง ไม่ใช่เฉพาะดิไอคอนกรุ๊ป จึงต้องขยายผลต่อว่า เป็นเงินมาจากแหล่งใดบ้าง แต่เฉพาะที่รับโอนตรงมาจากบอสพอล มี 2.5 ล้านบาท และจากบอสปีเตอร์ 500,000 บาท
ที่สำคัญ การโอนเงินจากดิไอคอนกรุ๊ป เป็นการโอนเงินเป็นล็อต ๆ ไม่ใช่รับเป็นเงินก้อน และวงเงินไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท เฉพาะช่วงปี 2564-2566 มีการรับโอนเงินระหว่างกันประมาณ 15 ครั้ง
จึงเป็นประเด็นที่ดีเอสไอต้องคลี่ปมหาความกระจ่าง คือข้ออ้างที่ว่า เป็นการฝากเงินของบอสดิไอคอนกรุ๊ปให้แม่นายสามารถ สำหรับทำบุญอย่างที่มีการกล่าวอ้างตั้งแต่ต้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่
เหตุใดจึงบ่อยครั้ง และเป็นล็อต ๆ หรือเป็นการเลี่ยง เพื่ออ้างว่าเป็นเงินฝากทำบุญ ไม่ใช่เรียกรับผลประโยชน์หรือฟอกเงิน หากผู้ต้องหาจะชี้แจงว่า เป็นเงินฝากทำบุญ สามารถยื่นใบอนุโมทนาบัตรได้ โดยทางดีเอสไอพร้อมรับฟังและตรวจพิสูจน์ เป็นการดักทางอยู่ในที
อ่านข่าว : คุมตัว "สามารถ" สอบปากคำที่ดีเอสไอ คดีฟอกเงินดิไอคอน
เพราะเงินทำบุญ มักต้องได้รับใบอนุโมทนาบัตร สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี จึงไม่มีเหตุที่จะไม่รับ หรือหากเหลือกินเหลือใช้ ไม่ต้องการลดหย่อนภาษี ปกติเงินทำบุญหรือบริจาคให้วัด ต้องมีการจดทันทึกรายรับของแต่ละวัดไว้อยู่แล้ว ดีเอสไอย่อมสามารถตรวจสอบจากวัดได้
ขณะที่บัญชีธนาคารนางวิลาวัลย์ ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนต่อเข้าบัญชีนักการเมือง ส.เสือ สะท้อนความเชื่อมโยง และเข้าข่ายร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นประเด็นข้อกล่าวหาของดีเอสไอ
อีกประเด็นที่ดีเอสไอต้องคลี่ปมหาความจริง คือการเดินทางไปเชียงรายอย่างเร่งด่วนของนายสามารถ โดยการเข้าตรวจค้นบ้านพัก พบว่าแอร์ยังเปิดอยู่ เสื้อผ้ายังถูกกองไว้ เป็นเพราะรีบร้อนเดินทางไปทำบุญที่วัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย จริงหรือไม่ หรือทราบระแคะระคายว่า ดีเอสไอมีหมายจับ และจะเข้าตรวจค้นบ้านพักหรือไม่ จึงชิงรีบเดินทางออกจากบ้านก่อน
รวมกระทั่งประเด็นปลายทางการเดินทางของนายสามารถ จะอยู่ที่วัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย จริงหรือไม่ หรือปลายทางจะเป็นชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ทั้งนายสามารถและแม่ ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จนกว่าจะผ่านกระบวนการยุติธรรม และมีคำพิพากษาจากศาลก่อน
หลังจากนายสามารถถูกควบคุมตัวไปทำบันทึกประจำวันที่ สภ.แม่ยาว พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางไปสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และตำรวจเชียงราย
จากนั้นดีเอสไอได้ควบคุมตัวนายสามารถจากเชียงราย เดินทางด้วยเครื่องบินกลับเข้ากรุงเทพฯ ทันที เพื่อสอบสวนต่อที่ดีเอสไอ โดยมีทนายความ 2 คน ที่ได้รับมอบหมายจากนายสามารถเข้าร่วมในการสอบสวน รวมถึงนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของบอสพอล
อ่านข่าว : แจ้งข้อหา "สามารถ" คดีฟอกเงิน คุมตัวส่งดีเอสไอสอบปากคำเพิ่ม
เท่ากับมีนัย ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน รวมทั้งบอสพอล อาจต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้คดีนี้ ซึ่งอาจทำให้การคลี่ปมเรื่องเงินทำบุญ อาจได้รับการยืนยันจากบอสพอลว่า เป็นเงินฝากทำบุญ ไม่ใช่การเรียกรับผลประโยชน์ จึงเป็นอีกประเด็นที่ท้ายความสามารถของดีเอสไอ
อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยนี้ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรอง ผบช.น. ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพยายามอ้างแบบนั้น เพราะดีเอสไอต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือหลักฐาน เช่นใบอนุโมทนาบัตรยืนยัน นอกจากนี้ที่มาของการโอนเงินจากแหล่งอื่น ก็ต้องถูกตรวจสอบ และกลายเป็น “งานงอก” สำหรับคดีนี้
ขณะที่การทำงานคลี่คลายคดีนี้ มีการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนอย่างดีจากทางตำรวจ โดยเฉพาะะกองปราบฯ รวมทั้งสอบสวนกลาง ที่ทำคดีนี้ตั้งแต่ต้น ก่อนส่งมอบต่อให้ดีเอสไอ
ขณะที่ “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ถือได้ว่า มีบทบาทสำคัญตั้งแต่แรก และยังต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ล่าสุดนอกจากตอกย้ำเรื่องพบเส้นเงินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ผ่านบัญชีม้า และมีการโอนเงินผ่านหลายบัญชีหลายขั้นตอน ก่อนถึงปลายทางที่บัญชีนายสามารถ ต้องมีการตรวจสอบที่มา 9-10 ราย นอกจากดิไอคอนกรุ๊ปด้วย เบื้องต้นเชื่อว่าอาจมีที่มาจากแหล่งเงินสีเทาก็เป็นได้แล้ว
อ่านข่าว : "สามารถ" ปฏิเสธข้อหาฟอกเงิน - ทำเอกสารชี้แจงใน 15 วัน
ยังประกาศเตรียมมอบ “กุญแจมือ” เป็นของขวัญปีใหม่ ให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ นักร้อง คนดัง และผู้ดูแลเพจโซเชียลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี และจะส่งทุกคนไปพักห้องวีไอพีในเรือนจำ หากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ากระทำผิด
ถือเป็นการเกื้อกูลสนับสนุน การทำงานของอธิบดีดีเอสไอคนใหม่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อดีตมือปราบหลายคดี ล่าสุดคือคดีลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงคนดังคนโตใกล้ชิดนักการเมืองใหญ่ และบริษัทค้าปลีกส่งรายใหญ่
ตอนนี้ จึงถึงคิวต้องจัดการกับ “คนดัง” ในดคีดิไอคอนกรุ๊ปแล้ว
วิเคราะห์ : ประจักษ์ มะวงศ์สา บรรณาธิการอาวุโส
อ่านข่าว : ไขคำตอบ! ลูกน้ำยุงลายดิ้นโชว์ ในน้ำซุปหมูกระทะ