จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ความผิดปกติในการถือสัญชาติของชายคนหนึ่ง จนค้นพบขบวนการคนต่างชาติสวมสิทธิสัญชาติไทย โดยมีอดีตข้าราชการท้องถิ่นให้ความร่วมมือ นำไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีความสัมพันธ์กับนายทหาร-นักการเมืองระดับประเทศ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาศาล
ดีเอสไอตรวจค้นสถานีโทรทัศน์ TMTV ทีวีมุสลิม หลังมีผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทีวีเพื่อการลงทุน ให้ตรวจสอบมูลนิธิฮัมซะฮ์ว่ามีพฤติกรรมชักชวนสมาชิกกว่า 1,000 คนผ่านรายการโทรทัศน์ให้นำเงินมาระดมทุนกว่า 200 ล้านบาท แต่สมาชิกไม่เคยได้เงินปันผล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม แจงสาเหตุย้าย 2 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บัญชาการสำนักคดีฯ ไปสังกัด สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญ พร้อมมีหนังสือขอตัวระบุชื่อทั้ง 3 คน ขณะที่อธิบดี DSI บอกว่าการย้ายเป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา