เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "นอมินี"

ฟัน 23 “นอมินี” อสังหาฯภูเก็ต ศาลอาญาสั่งปรับ 2 แสน คุก 2 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยศาลอาญาสั่งฟัน “นอมินี” กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใน ภูเก็ต 23 ราย เจอปรับรายละ 2 แสนบาท จำคุก 2 ปี รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี สั่งจดทะเบียนเลิกบริษัท เตือนให้หยุดพฤติกรรมนอมีนี

“พาณิชย์” ลุยสอบเชิงลึก 165 ราย เข้าข่าย "นอมินี"

กรมพัฒน์ฯ เผยคืบตรวจนอมินี พบบริษัทมีความเสี่ยง 165 ราย จาก 498 ราย เตรียมลุยตรวจสอบเชิงลึกพบผิดส่งต่อดีเอสไอจัดการ พร้อมเพิ่มธุรกิจความเสี่ยงใหม่ "ค้าปลีกค้าส่ง คลังสินค้า ก่อสร้างและวิศวกรรม การขนส่ง โลจิสติกส์ และค้าเหล็ก" หลังพบมีเข้าข่ายสูง

ทุนจีนลามธุรกิจขนส่ง-สหพันธ์การขนส่งฯ ร้องรัฐตรวจสอบ

อดีตประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกไทยชี้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว-กำลังซื้อประชาชนถดถอย เป็นปัจจัยหนุนทำให้ความต้องการสินค้าจากจีนเติบโต กระทบผู้ประกอบการไทย-ธุรกิจขนส่ง เสนอรัฐตรวจสอบการเข้ามาลงทุนเป็นนอมินี

"นอมินี" รุกกวาดเศรษฐกิจไทย เอเลียนสปีชีส์ ยึดพื้นที่ท่องเที่ยว

ตรวจสอบ "วิลล่า" เกาะสมุย 6 จุดโยงเครือข่ายนอมินี

กอ.รมน.ภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปฏิบัติการ "สมุยโมเดล" ตรวจสอบวิลล่าหรูของชาวต่างชาติบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้นเร่งดำเนินการในพื้นที่ 6 จุด พบมูลค่าความเสียหายแก่รัฐไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

พณ.ส่ง DSI สอบขยายผลนิติบุคคลเครือข่ายนอมินีกว่า 2.6 หมื่นราย

พาณิชย์ เชิญ 20 ทูตทั่วโลกและหอการค้าต่างประเทศ แจงกฎหมายการประกอบธุรกิจต่างด้าว 20 พ.ค.นี้ หลัง 4 เดือน พบ นอมินีต่างชาติแฝงทำธุรกิจในไทย 91 รายใช้ คนไทย"นอมินี"อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อสังหาฯ โรงแรม ขนส่ง ย้ำกวาดล้างจริง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งตั้งศูนย์ปราบธุรกิจต่างชาติใช้ "นอมินี" บังหน้า

กรณีชาวต่างชาติทำร้ายแพทย์หญิงทำให้คนจับตาไปที่ธุรกิจของชาวต่างชาติใน จ.ภูเก็ต ไม่เฉพาะกรณีปางช้างของนายเดวิดและภรรยา แต่รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่อาจมีคนไทยเป็นนอมินี

ปางช้าง "เดวิด" ไม่รอด พาณิชย์-ดีเอสไอ ลุยสอบธุรกิจนอมินี 59 ราย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับดีเอสไอ ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบธุรกิจเครือข่ายนอมินี 59 ราย รวมถึง ธุรกิจปางช้างของ "เดวิด" เน้นปูพรมจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ ป้องกันใช้คนไทยตัวแทนอำพราง

สอบเพิ่ม 2.6 หมื่นแห่ง "ธุรกิจต้องสงสัย" พณ.พบ 9 จังหวัดเสี่ยงสูง

กรมพัฒน์ฯ กางแผนปราบนอมินี ปี 67 ลุยตรวจสอบนิติบุคคล 26,000 รายกลุ่มเสี่ยง ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว-อสังหา เน้น 9 จังหวัดท่องเที่ยว เผยปี 66 ดำเนินคดีแล้ว 8 ราย จาก 400 ราย

6 หน่วยงานจับมือกวาดล้างนอมินี "ธุรกิจท่องเที่ยว" พบ 400 รายเข้าข่าย

6 หน่วยงานเอ็มโอยูกวาดล้างนอมินีภาคท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ฟื้นความเชื่อมั่น เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหลัก ขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ มี ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 400 รายอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง

ตามยึดพันล้าน ทลายแก๊งจีน "ไฮบริด สแกม" ค้น 4 จว. 30 จุด

ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลจับแก๊งจีน "ไฮบริด สแกม" หลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล พบใช้คนไทยช่วยถือบัญชีม้า บัญชีวอลเล็ท ตรวจค้นอายัดทรัพย์ได้กว่าหนึ่งพันล้านบาทกว่า 1,000 ล้านบาท

"เศรษฐา" โต้กลับ "ชูวิทย์" ยันซื้อที่ดินแสนสิริถูก กม.-ไม่มีเงินทอน

"เศรษฐา" แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย โต้กลับ "ชูวิทย์" ปมซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องนอมินี ยืนยันซื้อที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเงินทอน ระบุ "ชูวิทย์" ให้ข้อมูลเท็จและบิดเบือน เหตุไม่พอใจแสนสิริไม่ซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท 24

"ชูวิทย์" ยื่นหลักฐาน "บิ๊กโจ๊ก" สอบเงินกู้พันล้านแสนสิริ-กลุ่มนอมินี

"ชูวิทย์" นำหลักฐานมอบให้ "พล.ต.อ.สุรเชษฐ์" เพื่อดำเนินคดีกับ แสนสิริ และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินีซื้อขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ที่สงสัยเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่

"ชูวิทย์" ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ "ศักดิ์สยาม" กรณีถือครองหุ้น

"ชูวิทย์" หอบเอกสารร้องเรียน ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีต้องสงสัยมีหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง โดยให้นอมินีถือครองหุ้นแทนจากนั้นบริษัทดังกล่าวได้เข้าประมูล ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ของกระทรวงคมนาคม มูลค่าหลักพันล้านบาท

ตรวจสอบนอมินี “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง” สกัดทุนสีเทา

นายกฯ เร่งติดตามปัญหาต่างชาติเลี่ยงทำธุรกิจในไทยโดยไม่ขออนุญาต กำชับทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ด้าน "พาณิชย์" ลุยตรวจย่าน “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง”